 |
| Divulgação PC |
Uma força-tarefa de combate à sonegação fiscal na Bahia deflagrou a Operação Kyrios, que investiga um grupo empresarial do setor de comércio varejista de ferragens, máquinas e produtos agrícolas. A ação teve como objetivo desarticular um esquema de sonegação de mais de R$ 8 milhões em ICMS ao Estado. Foram cumpridos um mandado de prisão temporária e seis de busca e apreensão nas cidades de Barreiras e Luís Eduardo Magalhães, Bahia.
Segundo o MP-BA, As investigações revelaram que o grupo utilizava estratégias fraudulentas para burlar a fiscalização tributária e ocultar bens e valores. Entre as práticas identificadas estão a inclusão de familiares e “laranjas” nos quadros societários e a mudança de domicílio fiscal para endereços inexistentes, configurando sucessão empresarial fraudulenta. Também foram encontrados indícios de lavagem de dinheiro e associação criminosa.
Com base nas provas coletadas, a Justiça determinou o bloqueio dos bens das pessoas físicas e jurídicas investigadas para garantir a recuperação dos valores sonegados. As investigações também apontam que as empresas declaravam o ICMS devido, mas não realizavam o pagamento, acumulando dívidas tributárias expressivas.
A operação foi realizada em conjunto pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), da Polícia Civil, pelo Grupo Especial de Combate à Sonegação Fiscal do Ministério Público da Bahia (MPBA) e pela Inspetoria Fazendária de Inteligência e Pesquisa da Secretaria da Fazenda da Bahia (Sefaz-BA). A ação mobilizou cinco promotores de Justiça, quatro delegados, 22 policiais, seis servidores do Fisco Estadual e quatro integrantes do MPBA.